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摘要: 四川天味食品集团股份有限公司2019半年度报告摘要...

四川天味食物集团股份有限公司

公司代码:603317 公司简称:天味龙穴塔防食物

2019

半年度陈说摘要

一 重要提示

1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当易升宝单个和连带的法令责任。

3 公司整体董事到会董事会会议。

4 cz6280本半年度陈说未经审计。

5 经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本状况

2.1 公司简介

2.2 公司首要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股状况表

单位: 股

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实践操控人改变状况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债状况

适用不适用

三 运营状况评论与剖析

3.1 运营状况的评论与剖析

2019年上半年,公司环绕年度发展计划,坚持“以质量求生存,以质量谋发展”的方针,以顾客需求为导向,深抓产品质量,不断拓宽途径,强化企业办理,继续推进公司主运营务的稳健添加。陈说期,公司完成运营收入6.29亿元,同比添加32.10%,完成归属于上市公司的净利润1.03亿元,同比添加40.85%。

2019年上半年要点展开并推进以下作业:

1、加大内部管控力度,进步上市公司标准办理水平。陈说期内,公司办理结构不断完善,内控建造不断强化,有用确保企业流程标准性;严厉依照证券监管组织和有关法令法规及规章准则要求,自动承受社会大众监督油枪空转,实施信息宣布责任,确保信息宣布实在、精确、完好、公正、及时,确保企业标准运作,树立杰出大众公司形象。

2、深耕途径,扩容商场,推进营销转型。公司遵循营销三大战略:继续扩展和加固C端产品的整体竞赛优势、全面提速定制餐调事务的整体布局与商场拓宽、完全饯别“严苛坚守好质料”的企业中心价值观。经过实施途径战略,组建了天味共创战略联盟,我国品牌餐饮战略联盟,天味好质料供应链联盟三大途径,做职业立异的和谐者,树立满意用户需求的战略联盟引导事务价值链同步走,严控商场秩序运营环境、进步经销商毛寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站利水平。对出售商场进行全面下沉,拓宽经销商数量,经过添加经销商数量进步销量;对标竞赛品牌,切开存量商场;经过产品晋级、品类拓宽和品牌加持等多手法,从顾客终端扩展增量商场。

3、好人家品牌晋级,完成全新战略布局。公司对中心品牌“好人家”进行优化晋级,晋级后的好人家品牌VI形象更时髦、简练、年青、生机,更具识别性,深刻地传达着公司对顾客的用心、诚意,也愈加明确地传递出咱们作为调味品企业的初心和坚持。

4、公司加大品牌宣扬和商场推行力度。依据调味品商场的特性,经过美食节、专业广告、展会展览、互联网营销、沟通推行等多种办法、进一步扩展品牌在国内外的影响力,进步公司在中高端商场的占有率,稳固品牌优势瑞丽韩诗2013夏装和商场领先地位。

5、公司信息化建造助推营销办理晋级。营销费用办理服务体系在2019年头上线,运转已初见成效,对途径经销商的服务及时性明显进步,商场活动的反应直观快速,前后端成功的数据同享为未来的商业智能运用打下杰出基础,运转功率进步且危险愈加可控。

3.2 与上一管帐期间比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作变化的状况、原因及其影响

详细拜见第十节财务陈说五、重要管帐方针及管帐估量44.重要管帐方针和管帐估量的改变

3.3 陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:603317 证券简称:天味食物 布告编号:2019-

四川天味食物集团股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年08月02日

(二) 股东大会举行的地址:成都市双流区西航港大街腾飞一路333号公司会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:杨广让宫女穿开裆裤

(四) 表决办法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

表决办法契合《公司法》寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站及《撒旦体系公司章程》的规则,本次股东大会由董事长邓文先生掌管。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会9人;

2、 公司在任监事3人,到会3人;

3、 董事会秘书何昌军先生到会会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站、 方案称号:关于运用征集资金增资全资子公司的方案

审议效果:经过

表决状况:

2、 方案称号:关于修订《公司章程》的方案

3、 方案称号:关于修订《股东大会议事规则》的方案

4、 方案称号:关于修订《董事会议事规则》的方案

5、 方案称号:关于修订《监事会议事规则》的方案

6、 方案称号:关于修订《相关买卖办理办法》的方案

7、 方案称号:关于修订《独立董事准则》的方案

8、 方案称号:关于修订《征集资金办理准则》的方案

9、 方案称号:关于修订《股东大会网络投票实施细则》的方案

10、 方案称号:关于修订《对外出资办理准则》的方案

11、 boytUbe方案称号:关于修订《对外担保办理准则》的方案

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

1、依据表决效果,本次股东大会一切方案均取得经过。

2、方案2取得有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、韩晶晶

2、 律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会和列席会议人员的资历、表决程序及表决效果等相关事宜契合相关法令、法规和公司章程的规则,公司本次股东大会抉择合法有用。

2019年8月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食物 布告编号:2019-033

第四届董事会第三次会议抉择布告

一、 董事会会议举行状况

四川天味食物集翼鸟团股份有限公司(以下简称“天味食物”或“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年8月2日在公司会议室以现场表决办法举行。会议告诉于7月22日以电话办法和邮件办法告诉整体董事。会议应到会董事9人,实践到会董事9人。会议由董事长邓文先生招集和掌管,公司监事和高档办理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议审议并构成以下抉择:

1. 审议经过《公司2019年半年度陈说及其摘要》

审议并经过了公司编制的2019年半年度陈说及其摘要,共同以为公司严厉依照股份制公司财务准则标准运作,所包括的信息客观、实在、完好的反映了公司2019年半年度的财务状况和运营效果。公司2019年半年度陈说未经审计。

详细内容详见上寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食物2019年半年度陈说》、《天味食物2019年半年度陈说摘要》。

表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

本方案无需提交股东大会审议。

2. 审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)(以下简称“告诉”)。依据该告诉的要求,公司需对原管帐报表列报的管帐方针进行相应改变。本次管帐方针改变是依据财政部发布的告诉文件及相关要求结合公司实践状况进行的调整,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次管帐方针改变不会对公司财务状况、运营效果及现金流量产生影响。

详细内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-035)。

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公司独立董事赞同此项方案,并宣布了独立董事定见,详细内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食物独立董事关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立定见》。

表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

特此布告。

四川天味食物集团股份有限公司董事会

证券代码:603317 证券简称:天味食物水煮罗非鱼 布告编号:2019-034

第四届监事会第三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许盗火线下载严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

四川天味食物集团股份有限公司(以下简称“天味食物”或“公司”)第四届监事会第三次会议于2019年8月2日在公司会顶尖医师议室以现场表决办法举行,会议告诉于2019年7月22日以电话和邮件办法告诉整体监事。会议应参与监事3人,寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站实践到会监事3名。会议由监事会主席马麟先生招集和掌管。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议审议并构成以下抉择:

二、 监事会会议审议状况

1. 审议经过《公司2019年半年度陈说及其摘要》

审议并经过了公司编制的2019年半年度陈说及其摘要,共同以为公司严厉依照股份制公司财务准则标准运作,所包括的信息客观、实在、完好的反映了公司2019年半年度的财务状况和运营效果。

详细内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食物2019年半年度陈说》、《天味食物2019年半年度陈说摘要》。

表决状况:3票拥护、0票对立、0票放弃。

2. 审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的相关规则进行的合理改变,改变事项符京典丽园合财政部、证监会和上海证券买卖所的相关规则,决策程序契合有关法令法规及公司准则的有关规则,不存在危害公司及整体股东利益的状况。

详细内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-035)。

表决状况:3票拥护、0票对立、0票放弃。

四川天味食物集团股份有限公司监事会

证券代码:603317 证券简称:天味食物 布告编号:2019-035

关于公司管帐方针改变的布告

重要内容提示:

本次管帐方针改变仅对财务报表格局和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、运营效果及现金流量没有产生影响。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)(以下简称“告诉”)。依据该告诉的要求,四川天味食物集团股份有限公司(以下简称“公司”)需对原管帐报表列报的管帐方针进行相应改变。公司于2019年8月2日举行第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,别离审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》,本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

一、本次管帐方针改变概述(一)改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财政部发布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规则。

(二)改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司依照告诉的相关规则履行。除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,公司仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站则解说布告以及其他相关规则履行。

(三)改变日期

上述关于财务报表格局调整均依据财政部相关文件规则的开端日开端履行。

二、管帐方针改变的首要内容

资产负债表项目:

(一)原列报项目“应收收据及应收账款”别离计入“应收收据”项目和“应收账款”项目;

(二)原列报项目“应印特尔付收据及敷衍账款”别离计入“敷衍收据”项目和“敷衍账款”项目。

三、本次管帐方针改变对公司的影响

依据告诉的要求,公司调整以下财务报表的列报:

单位:元

单位:元

以上管帐方针改变不会对公司财务状况、运营效果及现金流量产生影响。

四、本次管帐方针改变的soozooya批阅程序

2019年8月2日,公司举行第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会Slavetube议,共同审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》。本事项无需提交股东大会审议。

五、董事会、独立董事和爱的开释监事会关于公司本次管帐方针改变的定见

1. 董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部发布的告诉文件及相关要求结合公司实践状况进行的调整,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次管帐方针改变不会对公司财务状况、运营效果及现金流量产生影响。

2. 独立董事定见

公司独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的相关规则进行的相应改变,改变事项契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所的相关规则,本次管帐方针改变不存在危害公司及整体股东利益的状况,因而,咱们共同赞同公司本次管帐方针改变的事项。

3. 监事会定见

公司监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的相关规则进行的合理改变,改变事项契合财政部、证监会和上海证券买卖所的相关寒假趣事,七年之痒,香格里拉气候-竞技宝app官网_竞技宝app苹果_竞技宝app苹果网站规则,决策程序契合有关法令法规及公司准则的有关规则,不存在危害公司及整体股东利益的状况。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

六、备检文件

进贡娘娘

1. 公司第四届董事会第三次会议抉择

2. 公司第四届监事会第三次会议抉择

3. 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项宣布的独立定见

四川天味食物集团股份有限公司董事会

证券代码:603317 证券简称:天味食物 布告编号:2019-036

2019年半年度首要运营数据布告

依据《上海证券买卖所上市公司职业信息宣布指引第二十四号逐个食物制作》第二十三条的相关规则,现将公司2019年半年度首要运营状况(未经审计)布告如下:

1. 主运营务收入按出售途径散布状况如下:

单位:万元

2. 首要产品收入变化状况如下:

单位:万元

3. 主运营务收入分区域构成状况如下:

单位:万元

4. 经销商变化状况:

单位:个

四川天味食物集团股份有限公司董事会

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